Об отказах банков проводить валютные операции Печать

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2017 N 325-ФЗ[i], с 14 мая 2018г. валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.

Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:

  •  валютных операций между резидентами;
  •  счетов резидентов в банках за пределами РФ;
  •  прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства. Сейчас банки отказываются проводить операцию:

  • если ее цель, по мнению банка, легализовать преступные доходы или финансирование терроризма;
  • клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, новый закон предполагает дополнительное основание для отказа - несоответствие документов требованиям закона.

Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.



[i] Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (вступает в силу 14 мая 2018 года)