Об отказах банков проводить валютные операции |
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2017 N 325-ФЗ[i], с 14 мая 2018г. валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства. Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:
Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства. Сейчас банки отказываются проводить операцию:
Что касается последнего пункта, новый закон предполагает дополнительное основание для отказа - несоответствие документов требованиям закона. Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения. [i] Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (вступает в силу 14 мая 2018 года) |